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本公司已成立三个委员会,包含考核委员会、薪酬委员会及提名委员会。
薪酬委员会

咱们已成立薪(xin)酬(chou)委员(yuan)会,并已按照上市法(fa)则(ze)第3.25条及上市法(fa)则(ze)附录(lu)十四企业管(guan)治守则(ze)拟(ni)定其书(shu)面(mian)权柄规(gui)模。薪(xin)酬(chou)委员(yuan)会由三名董(dong)事(shi)构成,即陈(chen)文(wen)师长教(jiao)(jiao)师、陈(chen)宇(yu)师长教(jiao)(jiao)师及冯(feng)冠(guan)豪师长教(jiao)(jiao)师。陈(chen)文(wen)师长教(jiao)(jiao)师为薪(xin)酬(chou)委员(yuan)会主席。

薪酬(chou)委员会(hui)的(de)首要职责(ze)为(此中包含):

  • 就本公司有关履行董事及高等办理层的薪酬政策及架构和非履行董事的薪酬向董事会提出保举定见;
  • 评价本公司董事及高等办理职员的表现,并据此评价其绩效;
  • 参照董事会拟定的公司方针及主旨核阅及核准办理层的薪酬打算;及
  • 处置董事会受权的其余事变。
提名委员会

咱们已成立提(ti)名(ming)委(wei)员(yuan)会,并已按照上市(shi)法则(ze)附录十(shi)四(si)企业(ye)管治守则(ze)拟定(ding)其书面权柄(bing)规模。提(ti)名(ming)委(wei)员(yuan)会由(you)三名(ming)成员(yuan)构(gou)成,即陈文师(shi)长(zhang)教师(shi),吕东博(bo)士及冯冠豪师(shi)长(zhang)教师(shi),此(ci)中陈文师(shi)长(zhang)教师(shi)为(wei)主席。

提名委员会的首要职责为(此中包含):

  • 最少按年检查董事会的架构、人数及构成及多元化,并就董事会构成的任何倡议变化供给保举定见,以撑持本公司的企业战略;
  • 评价自力非履行董事的自力性,并就与董事的委任或从头委任及董事继任打算有关的事变向董事会提出倡议;及
  • 履行董事会不断分拨的任务。
考核委员会

咱们已(yi)成立考(kao)核委员(yuan)(yuan)(yuan)会(hui),并已(yi)按照(zhao)上(shang)市法则第3.21条及上(shang)市法则附录十四企业(ye)(ye)管治守则拟定(ding)其书面权柄规(gui)模。考(kao)核委员(yuan)(yuan)(yuan)会(hui)由(you)三(san)名董(dong)事(shi)构成,即冯冠(guan)豪(hao)师(shi)长(zhang)教(jiao)师(shi)、李(li)明博士及周宏(hong)灏(hao)师(shi)长(zhang)教(jiao)师(shi),此中具有(you)上(shang)市法则第3.10(2)条落第3.21条所(suo)要求恰当专业(ye)(ye)资历的冯冠(guan)豪(hao)师(shi)长(zhang)教(jiao)师(shi)担负考(kao)核委员(yuan)(yuan)(yuan)会(hui)主(zhu)席。

考核委员(yuan)会的首要(yao)职责(ze)包含(但不(bu)限于)以下(xia)各项(xiang):

  • 监控财政报表的完全性和咱们对与财政报告有关的法令及羁系划定的遵照环境;
  • 就委任、从头委任及撤职外部核数师向董事会供给保举定见,核准外部核数师的薪酬及聘请前提,并监视外部核数师的自力性及其在审计进程中的实效;
  • 检查咱们就财政报告拟定的危险办理及外部节制轨制;及
  • 处置董事会受权的其余事变。